Мошенники предлагают вкладчикам известной пирамиды за вознаграждение вернуть вложенные деньги

Правоохранители предупреждают о новой схеме мошенников. Аферисты предлагают жертвам известной пирамиды посреднические услуги по возврату вложенных денежных средств. 

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД полагают, что для совершения преступлений используется анкетная база данных белорусских граждан, которые в 2011—2012 годах вложили деньги в известную российскую финансовую пирамиду и до настоящего времени не получили обещанных выплат.

Схема действий злоумышленников достаточна проста. На мобильный телефон жертвы поступает звонок с номера российского оператора. Неизвестный абонент сообщает, что ситуация, в которой оказался обманутый вкладчик несколько лет назад, ему достоверно известна. Как, впрочем, и то, что сумма вклада с учетом процентных начислений существенно возросла. Имея якобы непосредственное отношение к работе данной финансовой структуры, незнакомец предлагает помощь в получении вклада. Для этого от адресата требуется выслать определенную денежную сумму в страховой фонд организации.

 

— Получив банковский перевод, «посредник» предлагает значительно увеличить сумму возврата вклада. Необходимым условием для этого является очередной денежный транш, — пояснил заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Алексей Малахов. — Когда у вкладчика возникают сомнения в искренности намерений «доброжелателя», на требования вернуть высланные им сбережения он получает отказ. Дескать, возврат невозможен, так как денежные средства сейчас находятся в обороте финансовой организации.

Согласившись на условия предприимчивого незнакомца, житель Могилева за два дня «переговоров» отправил на банковский счет подставного лица более 600 долларов США, а жительница Витебского региона за три дня лишилась почти 6 тысяч белорусских рублей.

Впрочем, подобный алгоритм используется и в других криминальных схемах. К примеру, 72-летняя пенсионерка из Минска в 2012 году внесла предоплату за получение услуг в российском медицинском центре, однако в связи с ликвидацией медучреждения услугами воспользоваться не смогла. Позвонившие женщине аферисты представились сотрудниками комиссии по возврату денежных средств и сообщили, что она находится в списке лиц, которым предусмотрена выплата компенсации за ранее внесенные средства. Ежедневные звонки с уговорами и убеждениями в оказании помощи заставили потерпевшую под разными предлогами перевести на банковские счета московских «посредников» деньги на общую сумму более 23 тысяч долларов США.

Правоохранители поясняют, что все контакты с жертвой происходят исключительно посредством мобильной телефонной связи — никаких письменных уведомлений, официальных договоров и иных документов, подтверждающих законность сделки, не высылается. Такие обстоятельства не настораживают обманутых вкладчиков, равно как и то, что деньги злоумышленники предлагают перевести не на юридический адрес конкретной организации, а посредством срочного банковского перевода физическому лицу — гражданину Российской Федерации.

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует гражданам не ввязываться в подобные авантюры и призывает соблюдать бдительность при общении с неизвестными лицами, предлагающими свои посреднические услуги в решении финансовых вопросов.

Источник

Читать полностью:  https://finance.tut.by/news575902.html

Добавлено: 10 01 2018

Эниология представляет собой науку об энергоинформационных процессах в человеке и окружающей среде. В центре "Арт-Энио" мы попытались объединить энергоинформационные науки с искусством.
Агентство по подбору домашнего персонала Кирилла Туркова предлагает вам выгодные условия для найма персонала. Звоните нам и сами оцените все достоинства сотрудничества с хорошим агентством!
Компания "Самый лучший юрист" оказывает услуги по регистрации и ликвидации предприятия (и с инвестициями), регистрации и ликвидации ИП, ведению бизнеса, лицензированию.
Учебный центр "Мастерская красоты" приглашает на курсы маникюра, педикюра, бикини-дизайна, визажиста-стилиста, наращивая ногтей и завивки ресниц. Также учебный центр приглашает на мастер классы для мастеров ногтевого сервиса и для парикмахеров.
EFFIE WORLDWIDE ОБЪЯВИЛА О ПРОВЕДЕНИИ EFFIEBELARUSEFFIE WORLDWIDE ОБЪЯВИЛА О ПРОВЕДЕНИИ EFFIEBELARUS
Effie Worldwide анонсировала запуск программы Effie в Беларуси, соорганизатором которой выступает Ассоциация коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси (АКМА).

XI «Белый Квадрат» объявил победителейXI «Белый Квадрат» объявил победителей
19 апреля состоялась Церемония награждения победителей одного из крупнейших международных креативных событий Центральной и Восточной Европы.
XI «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» объявил программуXI «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» объявил программу
Один из крупнейших в Восточной Европе фестивалей креативного маркетинга и рекламных коммуникаций – «Белый Квадрат» – пройдет в Минске 17-19 апреля. Ежегодно в фестивале принимает участие более 1000 делегатов из 30 стран.
Основы UX/UI дизайнаОсновы UX/UI дизайна
Обучение основам UX/UI дизайна идет полным ходом. Вся работа учеников построена вокруг реального цикла разработки мобильного приложения: от сбора данных и исследования аудитории до передачи проекта в разработку.

IV Неделя белорусского предпринимательстваIV Неделя белорусского предпринимательства
Не пропустите значимое событие! С 18 по 24 марта 2019 года пройдёт IV Неделя белорусского предпринимательства. При помощи региональных бизнес-ассоциаций за семь дней проходит более 100 мероприятий.