Мошенники предлагают вкладчикам известной пирамиды за вознаграждение вернуть вложенные деньги

Правоохранители предупреждают о новой схеме мошенников. Аферисты предлагают жертвам известной пирамиды посреднические услуги по возврату вложенных денежных средств. 

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД полагают, что для совершения преступлений используется анкетная база данных белорусских граждан, которые в 2011—2012 годах вложили деньги в известную российскую финансовую пирамиду и до настоящего времени не получили обещанных выплат.

Схема действий злоумышленников достаточна проста. На мобильный телефон жертвы поступает звонок с номера российского оператора. Неизвестный абонент сообщает, что ситуация, в которой оказался обманутый вкладчик несколько лет назад, ему достоверно известна. Как, впрочем, и то, что сумма вклада с учетом процентных начислений существенно возросла. Имея якобы непосредственное отношение к работе данной финансовой структуры, незнакомец предлагает помощь в получении вклада. Для этого от адресата требуется выслать определенную денежную сумму в страховой фонд организации.

 

— Получив банковский перевод, «посредник» предлагает значительно увеличить сумму возврата вклада. Необходимым условием для этого является очередной денежный транш, — пояснил заместитель начальника главного управления уголовного розыска МВД Алексей Малахов. — Когда у вкладчика возникают сомнения в искренности намерений «доброжелателя», на требования вернуть высланные им сбережения он получает отказ. Дескать, возврат невозможен, так как денежные средства сейчас находятся в обороте финансовой организации.

Согласившись на условия предприимчивого незнакомца, житель Могилева за два дня «переговоров» отправил на банковский счет подставного лица более 600 долларов США, а жительница Витебского региона за три дня лишилась почти 6 тысяч белорусских рублей.

Впрочем, подобный алгоритм используется и в других криминальных схемах. К примеру, 72-летняя пенсионерка из Минска в 2012 году внесла предоплату за получение услуг в российском медицинском центре, однако в связи с ликвидацией медучреждения услугами воспользоваться не смогла. Позвонившие женщине аферисты представились сотрудниками комиссии по возврату денежных средств и сообщили, что она находится в списке лиц, которым предусмотрена выплата компенсации за ранее внесенные средства. Ежедневные звонки с уговорами и убеждениями в оказании помощи заставили потерпевшую под разными предлогами перевести на банковские счета московских «посредников» деньги на общую сумму более 23 тысяч долларов США.

Правоохранители поясняют, что все контакты с жертвой происходят исключительно посредством мобильной телефонной связи — никаких письменных уведомлений, официальных договоров и иных документов, подтверждающих законность сделки, не высылается. Такие обстоятельства не настораживают обманутых вкладчиков, равно как и то, что деньги злоумышленники предлагают перевести не на юридический адрес конкретной организации, а посредством срочного банковского перевода физическому лицу — гражданину Российской Федерации.

Министерство внутренних дел настоятельно рекомендует гражданам не ввязываться в подобные авантюры и призывает соблюдать бдительность при общении с неизвестными лицами, предлагающими свои посреднические услуги в решении финансовых вопросов.

Источник

Читать полностью:  https://finance.tut.by/news575902.html

Добавлено: 10 01 2018

Косметология в Минске - самый широкий спектр услуг по разумным ценам. Маникюр, педикюр, различные виды ухода за телом и лицом и многое другое. Опытный мастер поможет вам быть красивым и здоровым человеком!
Детский клуб "Территория детства" — это современный центр развития ребенка. Наш центр предоставляет безграничные возможности для самореализации и всестороннего раскрытия личности малыша.
Эниология представляет собой науку об энергоинформационных процессах в человеке и окружающей среде. В центре "Арт-Энио" мы попытались объединить энергоинформационные науки с искусством.
Специалисты компании "АБКОТЕХ" на протяжении многих лет выполняют производство и ремонт оборудования. Кадровый состав осуществляет ремонт гидросистем, их модернизацию.
Ассистента президента Goldman Sachs обвинили в краже вина у своего босса на 1 млн долларовАссистента президента Goldman Sachs обвинили в краже вина у своего босса на 1 млн долларов
Персональный помощник одного из топ-менеджеров Goldman Sachs Дэвида Соломона украл у своего босса «сотни» бутылок коллекционного вина на сумму свыше миллиона долларов. Алкоголь ассистент похищал на протяжении двух лет.
Пластик с бонусами. Чем могут быть полезны для кошелька кобрендинговые карточкиПластик с бонусами. Чем могут быть полезны для кошелька кобрендинговые карточки
Белорусские банки уже хорошо научились использовать любовь к халяве. На обычные продукты «навешивают» бонусы и тем самым привлекают клиентов. Какие кобрендинговые карточки сейчас предлагают наши банки и что могут получить их владельцы.
Кому из рабочих в Минске предлагают зарплату больше 1000 рублейКому из рабочих в Минске предлагают зарплату больше 1000 рублей
В базе данных городской службы занятости можно найти вакансии для представителей рабочих специальностей с зарплатой до 1420 рублей в месяц. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
В Африке нашли пятый в мире по величине алмазВ Африке нашли пятый в мире по величине алмаз
В Африке, в королевстве Лесото, найден пятый по величине алмаз. Об этом сообщается на сайте британской компании Gem Diamonds.
X «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ ПРИЕМА РАБОТX «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ ПРИЕМА РАБОТ
В апреле этого года один из крупнейших международных креативных фестивалей в Восточной Европе, БЕЛЫЙ КВАДРАТ,отметит свой десятилетний юбилей.